2009年中國反洗錢報告（全文）
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《中國反洗錢報告2009》目錄：
第一章反洗錢工作綜述 1
一、反洗錢法律與政策 3
二、反洗錢工作機制 5
三、反洗錢監(jiān)督管理 5
四、打擊洗錢犯罪 7
五、反洗錢國際合作 8
六、反洗錢理論研究 9
七、反洗錢宣傳培訓(xùn)10
第二章反洗錢監(jiān)管 15
一、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管17
二、反洗錢現(xiàn)場檢查 23
第三章反洗錢監(jiān)測分析和洗錢案件查處31
一、反洗錢資金監(jiān)測33
二、反洗錢調(diào)查 35
三、洗錢案件查處37
第四章洗錢類型和典型案例分析 41
一、中國洗錢犯罪的主要趨勢42
二、中國洗錢犯罪的主要類型43
三、2009年典型案例分析45
附錄 69
附錄- 2009年中國反洗錢大事記71
附錄二 2009年中國反洗錢規(guī)范性文件一覽表77
附錄三中國反洗錢戰(zhàn)略( 2008-2012) 79
附錄四中華人民共和國刑法修正案(七)87
附錄五最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋91
附錄六支付清算組織反洗錢和反恐怖融資指引"
統(tǒng)計資料 101
統(tǒng)計資料- 2005-2009年金融機構(gòu)反洗錢年度檢查處罰情況統(tǒng)計 103
統(tǒng)計資料二 2004-2009年大額交易和可疑交易報告接收量統(tǒng)計 104
統(tǒng)計資料三 2003-2009年人民銀行協(xié)助破獲涉嫌洗錢案件統(tǒng)計· 111
統(tǒng)計資料四 2003-2009年檢察機關(guān)批捕起訴洗錢犯罪及資助恐怖活動罪案件統(tǒng)計 112
統(tǒng)計資料五 2009年司法機關(guān)審判洗錢犯罪案件統(tǒng)計 113
專欄
專欄1.1中國發(fā)布首份反洗錢戰(zhàn)略11
專欄1.2 2009年FATF工作概覽12
專欄1.3 2009年EAG工作概覽12
專欄1.4 2009年APG工作概覽
專欄川"護航2009"反恐怖融資專項行動39
表
表2.1金融機構(gòu)初次識別客戶統(tǒng)計
表2.2金融機構(gòu)初次識別客戶發(fā)現(xiàn)問題統(tǒng)計m
表2.3金融機構(gòu)重新識別對公客戶數(shù)量和查實率統(tǒng)計n
表2.4金融機構(gòu)重新識別對私客戶數(shù)量和查實率統(tǒng)計21
表3.12009年金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告接收量統(tǒng)計
圖
圖2.1金融機構(gòu)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題情況-
圖2.2銀行業(yè)金融機構(gòu)初次識別客戶分布19
圖2.3金融機構(gòu)重新識別客戶情況22
圖2.4金融機構(gòu)客戶身份識別發(fā)現(xiàn)可疑情況分布23
圖2.5 2005-2009年銀行業(yè)金融機構(gòu)檢查和處罰統(tǒng)計M
圖2.6接受現(xiàn)場檢查的銀行業(yè)金融機構(gòu)占比25
圖3.1人民銀行分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)和接收可疑交易線索地區(qū)分布34
圖3.2人民銀行分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)和接收可疑交易線索來源34
圖3.3人民銀行進行反洗錢調(diào)查后線索處理情況35
圖3.4人民銀行報案線索涉嫌犯罪類型分布36
圖3.5偵查機關(guān)對人民銀行報案線索的立案情況37
圖3.6人民銀行協(xié)助調(diào)查案件涉嫌上游犯罪類型分布38
圖3.7人民銀行協(xié)助破案案件涉嫌犯罪類型分布38