一、反洗錢調(diào)查

（一）調(diào)查重點(diǎn)可疑交易線索情況

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。為了規(guī)范反洗錢調(diào)查行為，依法履行反洗錢調(diào)查職責(zé)，中國(guó)人民銀行專門制定了《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》。2007年，中國(guó)人民銀行對(duì)發(fā)現(xiàn)和接收的可疑交易線索進(jìn)行分析篩選后，對(duì)其中1534個(gè)重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施了2052次反洗錢調(diào)查，這些重點(diǎn)可疑交易線索主要集中在江蘇、浙江、廣東、山東、新疆、遼寧和上海等地。

（二）報(bào)案情況

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行對(duì)可疑交易活動(dòng)經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。2007年，中國(guó)人民銀行共向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案554起，占全部調(diào)查線索數(shù)量的36.11%（見(jiàn)下圖），涉及金額折合人民幣約2295億元。從地域分布看，報(bào)案主要集中在山東、上海、廣東、浙江、遼寧和云南等地。

2007年中國(guó)人民銀行報(bào)案數(shù)占比

（三）偵查機(jī)關(guān)立案情況

2007年以來(lái)，公安部認(rèn)真貫徹落實(shí)《反洗錢法》，注重指導(dǎo)地方公安經(jīng)偵部門辦理洗錢犯罪案件，先后部署和協(xié)調(diào)各地公安機(jī)關(guān)以涉嫌洗錢罪立案?jìng)刹榱硕嗥鹣村X案件。根據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)計(jì)，2007年，各地偵查機(jī)關(guān)（含公安機(jī)關(guān)、海關(guān)緝私部門等）針對(duì)中國(guó)人民銀行的報(bào)案線索共立案?jìng)刹?4起，偵查機(jī)關(guān)立案?jìng)刹閿?shù)約占報(bào)案數(shù)的17%（見(jiàn)下圖）。其中廣東、上海和江蘇等地偵查機(jī)關(guān)的立案?jìng)刹閿?shù)量較多，約占全國(guó)立案?jìng)刹榭倲?shù)的19.1%、13.8%和12.8%。中國(guó)人民銀行經(jīng)過(guò)反洗錢調(diào)查后的報(bào)案線索已經(jīng)成為各地偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索的重要來(lái)源，有效提高了公安機(jī)關(guān)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和控制犯罪的能力。

偵查機(jī)關(guān)立案?jìng)刹閿?shù)占比

二、洗錢案件查處

（一）偵查機(jī)關(guān)偵查和破獲涉嫌洗錢案件情況

2007年，各地偵查機(jī)關(guān)加大對(duì)涉嫌洗錢犯罪的打擊力度，積極偵查并破獲了大批涉嫌洗錢案件，如上海潘某等人洗錢案、江蘇鎮(zhèn)江譚某等人走私洗錢案等。

其中，中國(guó)人民銀行積極發(fā)揮反洗錢優(yōu)勢(shì)，在協(xié)助偵查和破獲涉嫌洗錢案件中發(fā)揮了重要作用。根據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)計(jì)，2007年，中國(guó)人民銀行協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元，這些涉嫌洗錢案件主要集中在廣東、云南、上海、湖北和浙江等地。

從協(xié)查涉嫌洗錢案件涉及的上游犯罪類型進(jìn)行分析，涉及毒品犯罪的最多，約占總數(shù)的20.43%；其次是涉及破壞金融管理秩序犯罪的，約占總數(shù)的11.59%；涉及非《刑法》規(guī)定上游犯罪的約占總數(shù)的49.39%（見(jiàn)下圖）：

中國(guó)人民銀行協(xié)查涉嫌案件涉及上游犯罪類型比較

2007年，中國(guó)人民銀行共協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。

從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進(jìn)行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約占總數(shù)的34.8%；其次是涉及毒品犯罪的，約占總數(shù)的10.1%；涉及非《刑法》規(guī)定上游犯罪的約占總數(shù)的29.2%（見(jiàn)下圖）。

中國(guó)人民銀行協(xié)助破獲洗錢案件涉及上游犯罪類型分布

（二）全國(guó)司法機(jī)關(guān)審判洗錢犯罪案件情況

在司法實(shí)踐中，司法機(jī)關(guān)根據(jù)洗錢案件的具體案情不同，分別適用《刑法》第一百九十一條、第三百一十二條和第三百四十九條懲治各類洗錢犯罪。2007年，全國(guó)各級(jí)人民法院依照刑法第一百九十一條、第三百一十二條和第三百四十九條審結(jié)案件8127起，追究刑事責(zé)任13809人。

2005年至2007年全國(guó)司法機(jī)關(guān)審判的洗錢案件

三、打擊地下錢莊

2007年，公安機(jī)關(guān)會(huì)同中國(guó)人民銀行和外匯管理局等部門共組織50多次行動(dòng)，破獲43起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人180余名，涉案金額折合人民幣114億元，有力地遏制了此類犯罪的高發(fā)勢(shì)頭。例如，成功破獲了深圳杜氏地下錢莊案、上海“2.07”專案、珠海萬(wàn)某貿(mào)易公司地下錢莊案、沈陽(yáng)金某地下錢莊案等10余起重大案件，其中，廣東偵破的地下錢莊案件數(shù)量占全國(guó)總量的三分之一。

2002-2007年破獲的地下錢莊

四、打擊涉毒洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)

2007年，全國(guó)禁毒部門認(rèn)真貫徹落實(shí)胡錦濤總書記等中央領(lǐng)導(dǎo)的重要指示精神，按照國(guó)家禁毒委員會(huì)的統(tǒng)一部署，廣泛深入地開(kāi)展禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)，禁毒斗爭(zhēng)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。其中，中國(guó)人民銀行在云南等地積極開(kāi)展打擊涉毒洗錢犯罪的專項(xiàng)行動(dòng)，有效配合了“禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)”工作。截至2007年底，各地人民銀行充分發(fā)揮反洗錢優(yōu)勢(shì)，共協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲毒品犯罪案件7起，涉案金額折合人民幣約5.2億元。

從云南和廣東等重點(diǎn)地區(qū)看，中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)認(rèn)真分析本地區(qū)涉毒洗錢犯罪活動(dòng)的特點(diǎn)，研究打擊涉毒洗錢犯罪的方式、方法，不斷探索與公安、海關(guān)、邊防等有關(guān)部門的有效合作模式，在打擊毒品犯罪和洗錢犯罪方面取得了明顯的工作成效。例如，廣東和云南的禁毒部門在人民銀行配合下，先后破獲了“9.05”制販毒案、“9.17”特大郵包販毒案等重大毒品案件，繳獲了大量毒品，同時(shí)追繳了犯罪分子清洗的毒贓，有力地打擊了涉毒洗錢犯罪活動(dòng)。